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合盘贷开始挖坑找老赖当借款人为跑路做准备?
2018-4-12 22:52  大懒星  查看: 336   评论: 0
在年前曾曝光过合盘贷标的造假、自融以及和多个纯诈骗平台相互关联等问题,在之前的文章中小编也说过合盘贷存在的问题很多,并没有表面的那么光鲜亮丽。如今合盘贷又换套路了找了一批老赖当借款人,难得是在为爆雷做准备吗?
话不多说直接拿证据说话。
标的1:信贷通D-1804072(链接https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/10420.html) 根据标的资料信息对比锁定了这家:上海远层贸易有限公司,公司的法人名叫:张应力,表面上看似乎没有什么问题,但是通过企查查查询法人张应力的具体情况发现,张应力居然曾被法院强制执行过而且还是因为刑事案件。
为了避免有人说是同名同性情况,小编将企查查的查询结果页面原图截下来,为了能查到这些信息小编还充了个VIP,如果下面这张图你看不懂的话请为你的智商充值。在执行人信息里面有2条被法院执行的记录,其中一个案号是:(2015)温瑞执
财字第01467号,从案号就能看出是2015的案件,而且是犯的刑事案件。就这样犯有刑事案件还被法院强制执行过的人能在平台轻松拿走几百万,他被执行的金额虽然只有1000元,从这就能看出此人对于自己信用名誉并不在乎,为了1000元哪怕被法院列入老赖的名单也无所谓,此人在平台上的借款已有几百万之巨,这么多钱也够他挥霍一阵了,到时候还不上钱也没关系反正已经上过一次老赖名单了在上一次也无所谓。



标的2:信贷通D-18040420(链接:https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/10418.html) 根据标的的信息对比锁定了这家:上海通淼贸易有限公司,公司的法人名叫:潘超慧。
通过查询她的个人信息发现,被法院执行次数居然有六次之多。从2013-2016年都有他的执行记录,目前还有正在审理还未执行的案件,这样的情况也能在平台上借款,不知道合盘贷的风控是怎么做的。




标的3:信贷通B-1804042(链接https://www.hepandai.com/invest/browsedetail/10454.html) 根据标的信息对比锁定了这家:上海术千实业有限公司,公司的法人叫:陈海弟。

通过企查查发现陈海弟的被法院执行的记录有3条,除了他的被执行信息以为小编还发现另一个惊喜,就是陈海弟曾在上海奋雄商业保理有限公司任董事,如果关注小编早的朋友应该还记得,去年小编曾写过一篇关于和平系平台“人人爱家”和”聚胜财富“的文章,其中就有提到过“上海奋雄商业保理有限公司”这家公司,而且这家公司的成员在其中还起着非常重要的作用。今天小编就不过得的分析这家公司与合盘贷的关系,以后有机会在慢慢的给大家讲述。



其实这些老赖的公司都是空壳而且还不止一家公司,他们利用这些空壳来平台上骗钱。有人会说平台的风控去哪里了?难得平台不知道这些人是老赖吗?这个平台当然知道了,这些借款的老赖可以说都是小老赖,在合盘贷的内部还有一个特大老赖,被法院强制执行金额高达1.6亿人民币,而且合盘贷内部的老赖还不只一个。

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