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“亿鑫财富”暴利骗局大破灭!“美人计”黑幕曝光!
2018-4-9 22:45  新闻采集  查看: 955   评论: 0

贪字头上一把刀。


当投资人从原始股、一夜暴富的幻想中醒悟时,自己花费巨额钱款所购买的数万股股票,已经“沉睡”在了那些新三板账户里。


自2016年以来,就有诈骗犯以“即将转板上市、升值空间大”为由,诱骗投资者高价买入新三板“原始股”来获取暴利。


“美女、帅哥”们利用微信或相亲网站,添加投资者为好友,经过长时间的“感情培养”后,一步步将投资者带入预先设好的陷阱。


一旦得手,这些“美女帅哥”便消失不见。


2017年6月,海静安FY审理了全国首例非法经营“新三板”股票案,该案涉案金额达4348.8万元,让新三板诈骗成为网络热词。


打开百度,用“新三板原始股诈骗2017”可以搜索到89万个以上的结果,各路媒体争相报道。



无数人陷入了新三板原始股的巨坑,来自深圳的B先生,就是一个典型的例子。


从B先生的爆料中,我们大致可以了解到整个骗局的全貌:


第一阶段:建立初步信任。骗子通常通过2-3个月,甚至更久的时间,与受害人建立初步的信任。


2016年12月左右,梁丹丹添加了B先生的微信。从此,这位梁女士偶尔跟他聊天,然后在2-3个月时间里,B先生获得了这些信息:


梁丹丹籍贯山西,在公司担任总监助理一职,工作是通过爸爸找的,自己开豪车、住豪宅(有背景),之前还靠总监买卖原始股挣800多万。


透露自身消息:白富美、生活优越、通过原始股获暴利等,来诱导投资者,并主动提示自己关系硬,来获取投资人好印象,引人上钩。


打下了信任基础之后,真正的套路展开了。


第二阶段:择机抛出诱饵。公司最近在忙某只股票的助推上市工作,很多人来找我们公司认购原始股。


表达对你的认可,能力范围内帮你争取原始股。甚至打着帮助你的名义,如果取得成功,她同时希望你给予适当的回报,一起做慈善之类。


梁丹丹和B先生说,感觉你人挺好,事业有点不顺利,自己可以帮忙跟总监要一些股票份额给B先生,一起赚钱。B先生就这样掉进了骗局。



第三阶段:神助攻“帮你新三板垫资开户,完成交易”。


往往受害者都不能自己开立新三板股票交易账户,因为有2个门槛:2年证券交易经验,500W资金门槛。


B先生开不了户,她表示可以帮找开户公司并垫资开户,但要收取2-3W不等大手续费。


开户完成后,在梁丹丹的指导下,以12.5元的价格,转了50000股,中健网农,总计金额625000元。


第四阶段:交易完成,从此失联。为了不让B先生快速识破陷阱,梁丹丹编造出国学习的借口,股票信息由同事跟进。


然后,梁丹丹换掉手机号、微信号,此失联了。


综合以上信息,可以发现,承销商、业务员、开户公司、券商是一条紧密的利益链条,他们合作有序,各个环节打通资源,非法经营所谓的“新三板原始股认购”生意。


这整个套路,就跟2017年审理的新三板原始股诈骗案一样:同样是白富美,开豪车、主豪宅,同样是靠爸爸关系进入公司,就连职位也都是总监助理!




梁丹丹所在的公司,就是这个北京亿鑫财富资产管理有限公司,公司法人代王志成,注册地址是北京海淀区上地三街9号A座。


早在2016年9月,该公司就因虚假宣传被行政处罚了。



目前,该公司已经在国内多个城市上演骗局,诱导不同地区的投资者购买其公司承销的新三板原始股。


现在,已知上当受骗者累积被骗资金超过2000万,实际的金额不得而知。


爆料者称,已久有不少被骗的人在各地GAJ报案,同时经侦局已经备案相关信息,相信具体调查会快速展开。


面对防不胜防的骗局,提醒全国所有潜在投资者,谨防受骗,摒除贪欲!


天下没有白吃的午餐,贪字头上一把刀!

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